Там оказались Дерипаска, братья Ротенберги и другие.

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», объединяющий 110 медиа из 88 стран, обнародовал результаты изученных ими секретных документов о банковских операциях, которые считаются сомнительными. Материалы попали к ним руки от финансовой разведки США (FinCEN), сообщает РБК. 

По данным ведомства, в документе фигурируют имена россиян. Среди них такие, как Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберг, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентин Юмашев, а также советник Владимира Путина Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, были опубликованы порталом «Важные истории», который сотрудничает с международной группой расследователей.

Из опубликованной информации стало известно, что в октябре 2010-го года компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures с указанием, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures находится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, которые входят в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Помимо этого, стало известно то, что советник президента на общественных началах Валентин Юмашев, по утверждениям журналистов, получил 6 млн. долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей, по данным расследования, миллиардеру Алишеру Усманову.

Как отмечает расследователи из «Би-би-си», братья Ротенберги, несмотря на санкционные запреты, проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Например, Аркадий Ротенберг перевел 7,5 млн. долларов, покупая картину Рене Магритта La Poitrine, на что уже обращал внимание Сенат США ранее. Представитель предпринимателя тогда заявил о законности этой сделки.

Как информирует FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon с 1997 по 2016 годы произвела транзакций на сумму более 1,3 млрд. долларов, имеющих отношение к Олегу Дерипаске. По утверждению расследователей, с 2003 по 2017 год через Deutsche Bank в его интересах было совершено переводов на сумму 11 млрд. долларов.

По сообщению «Важных историй», в отчете FinCEN были найдены сомнительные транзакции на счет супруги бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Пара была арестована в США в 2019 году по обвинению в хищении в России 150 млн. долларов. Журналисты нашли перевод Татьяне Тейф около 400 тыс. долларов от компании из Гонконга Ringo Trading Limited, которая имеет отношение, по данным расследователей, к осужденному банкиру Сергею Магину, лидеру одной из самых больших площадок по обналичиванию средств.

Вячеслав Кумпан