Операции на крупные суммы будут мониторить.

С сегодняшнего дня вступили поправки к федеральному закону № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года. Теперь контроль за операциями по снятию наличных будет усилен.

Так один из представителей юридической компании отмечает, что с 10 января ограничений будет больше, а государство стало проявлять повышенное внимание к налоговой системе:

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса»

Эксперт добавил, что контролировать сферу финансов будет Росфинмониторинг, к ним же будут передаваться данные об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей:

«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции».