Проведены обыски.

Как сообщается, на данный момент в отношении директора компании «ТрансИнвестСтрой» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией».

«По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «ТрансИнвестСтрой», умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, формально, без намерения создать правовые последствия составил фиктивный документооборот об оказании услуг с рядом коммерческих организаций, которые фактически не были контрагентами ООО «ТрансИнвестСтрой». После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2017–2019 годы заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «ТрансИнвестСтрой» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 45 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Следкома.

В ходе следствия в доме подозреваемого были проведены обыски и изъяты документы. Расследование продолжается.

Компания «ТрансИнвестСтрой», напомним, была зарегистрирована в 2015-м году и занимается вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками.