В Омске раскрыта группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с УБЭП УВД установлена причастность к совершению данного преступления двух граждан Омска 36 лет и 41 года. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, действуя без регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности, фигуранты зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов. За оказание услуг получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 млн руб., сообщила пресс-служба УВД.
Информация о незаконной банковской деятельности поступила в правоохранительные органы в середине декабря 2010 года. По факту было возбуждено уголовное дело. Была создана следственно-оперативная группа в составе 11 следователей и 50 оперативников УФСБ и УВД. Проведено 25 обысков – по месту жительства, в офисах, машинах подозреваемых. В результате изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители.