В Первомайский райсуд направлено дело по троим жителям Омска, обманным путем набравшим кредитов и причинившим ущерб банкам на сумму более 229 млн. рублей.
С сентября 2006 г. по ноябрь 2008 г. 48-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортными перевозками, вместе с двумя женщинами в возрасте 34 и 48 лет, работающими на этом же предприятии бухгалтерами, предлагали нуждающимся в деньгах людям за вознаграждение от 500 рублей до 10-15 тысяч рублей предоставить им свои паспортные данные (копии паспортов, свидетельство ИНН) для оформления банковских кредитов.
Обвиняемые оформляли на заемщиков новые трудовые книжки, куда вносили ложные сведения о месте работы и занимаемой должности, в том числе в указанном предприятии, справки с завышенными суммами их доходов, необходимые для получения кредитов. Количество заемщиков составило 309 человек, ими оказались жители не только Омска и области, но и жители соседних регионов.
Банковские кредиты были оформлены в двух крупных банках Омска. Проценты по кредитам обвиняемые выплачивали банкам на протяжении 6 месяцев, после чего выплаты прекращались. Сотрудники одного из банков обратились в полицию.
Своими незаконными действиями обвиняемые причинили банкам материальный ущерб в общей сумме более 229 000 000 рублей.
Собранные сотрудниками следственного управления доказательства позволили предъявить предпринимателю и двум бухгалтерам обвинение по 155 эпизодам преступной деятельности, сообщает СУ УМВД России по Омской области.
Потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 78 млн. рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.
Мошенникам грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.