Омская таможня возбудила уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию 830 миллионов рублей.
Отделом дознания Омской таможни возбуждены 3 уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.
В 2007 году в Москве было фиктивно (т.е. без намерения осуществлять предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность) зарегистрировано и организовано Общество с ограниченной ответственностью. Для этого уроженец Москвы за вознаграждение предоставил личные сведения для госрегистрации компании и выдал доверенность на имя омича на право выполнения действий от имени ООО. После чего, исполняя фиктивные контракты с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов о поставке в Россию различного оборудования, из страны за границу были перечислены деньги суммой свыше 34 млн. долларов США, что по курсу Центрального банка России составляет около 830 млн. рублей.
До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, доллары из-за границы не возвращены.
Сейчас уголовные дела направлены на предварительное следствие, сообщает Омская таможня.