АВС продолжает разбираться с организацией.

Напомним, окончательный крест на организации был поставлен еще в январе 2016 года – у МИРАФ-банка отозвали лицензию на осуществление профильной деятельности.

Финансовые проблемы привели к установлению конкурсного производства в марте 2016 года, а год спустя стартовало дело по обвинению в «мошенничестве». Под арестом уже полтора года, с июня 2017 года, находится совладелец МИРАФ-банка Марио Игнасио Монхе Симонс.

К данному моменту Агентство по страхованию вкладов направило в судебные инстанции четыре исковых заявления, согласно информации официального ресурса ведомства.

Последнее было направлено в судебную инстанцию накануне.

В качестве соответчиков на процессе заявлены омич Алексей Варлашкин, который руководил организацией с июля 2014-го по март 2016 года, а также его предшественник Богдан Беркович.

Однако груз ответственности может лечь не только на них. Взыскание при удачном для АСВ раскладе может ожидать также финансового директора Дениса Любащенко,заместителя председателя банка Владимира Пименова и членов правления Георгия Завацкого и Викторию Масленникову. Кроме того, к делу привлечены возглавляющая московский филиал Ольга Тимохова и некие М.Э. Безелянский, И.А. Маслова, С.В. Огарков и Ю.А. Салецкова.

– В результате проверки обстоятельств банкротства Банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими Банк лицами действий по замещению ликвидных активов Банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц, замещению ликвидных векселей на неликвидные, хищению денежных средств Банка на брокерском счете (при посредничестве брокера), замещению ликвидных облигаций и рыночной ссудной задолженности на неликвидные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), приобретению ликвидных паев ПИФ по завышенной стоимости, получению из кассы Банка наличных денежных средств по неоплаченному векселю Банка.

Одновременно с этим, бывшим руководством Банка не были предприняты предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства Банка, – официально сообщает Агентство.