Среди них ломбарды и риэлторские конторы.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, в 2018 году 14 омских организаций нарушили законодательство о противодействии отмыванию доходов.

По результатам проверок были внесены представления, 12 виновных лиц привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Представителям упомянутых организаций пришлось, в частности, разработать либо внести изменения в правила внутреннего контроля. Для персонала провели обучение и повышение квалификации.

Также, по данным ведомства, в двух случаях были обнаружены факты занижения налоговой базы. Налогоплательщики уточнили свои декларации.