За год работы члены ОПГ скопили порядка 35 миллионов.

По информации регионального СКР, вынесен приговор одному из крупнейших ОПГ «обналичников» из числа сотрудников КПК «Евразия».

На скамье подсудимых оказались шестеро фигурантов, включая семейный подряд Натальи и Дениса Бережных, «инициаторов» схемы. Каждому фигуранту вменялось «мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц».

Согласно следственным данным, Бережная имела главенствующую роль в правлении кредитно-потребительского кооператива «Евразия». Она со своих позиций и организовала незаконную деятельность, привлекая собственного супруга и еще четверых подельников.

В дальнейшем они занимались поиском в городе, а также в Шербакульском и Исилькульском районах молодых матерей, «спешащих» получить выплаты по маткапиталу. Своим клиенткам они с радостью помогали получить заем, который, в отличие от самого маткапитала, можно было потратить как угодно.

Последним этапом аферы было заключение договоров на целевой заем на строительство, чтобы уверить омичек в легальности процедуры. Получая наличные, мамочки отдавали мошенникам до 10 процентов суммы за посреднические услуги.

— Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги, — напомнили о схеме обналичников в СКР по Омской области.

В общей сложности подобные операции деятелям удалось провернуть 76 раз. Сумма материального ущерба государству превысила 35 миллионов рублей. В счет возмещения имущество подсудимых арестовано. Однако долг за счет этого погасить не удастся: при реализации можно получить лишь 11,5 миллиона рублей.

3,5 года организатор ОПГ Наталья Бережная проведет за решеткой, но отбывать наказание она будет лишь по достижении 14-летия ее ребенку. Для ее супруга таких условий не установили, он освободится через 2,5 года. Семейство также должно выплатить 600 тысяч штрафа. Другие фигуранты дела получили от 1,5 до 2,3 года лишения свободы условно, а также штрафа в 170 и 200 тысяч рублей.

Евгений Куприенко