Речь идет о фирме «КапиталИнвест».

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 граждан, имеющих высшее юридическое образование. Они обвиняются в совершении 56 эпизодов преступлений —  мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, и мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в 2011–2017 гг директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микрозаймов, действуя по предварительному сговору со своими сотрудниками — риэлторами и юристами, с корыстной целью, по всей Омской области подыскивали граждан — держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Они формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ. После перечисления Пенсионным Фондом денег в ООО «КапиталИнвест»  половину от суммы материнского капитала злоумышленники оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины-держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий  был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей.

По делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.