Новости. Омск

СКР: В Омске 5 юристов незаконно обналичили маткапитал на 23 млн.

Речь идет о фирме «КапиталИнвест».

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 граждан, имеющих высшее юридическое образование. Они обвиняются в совершении 56 эпизодов преступлений —  мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, и мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в 2011–2017 гг директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микрозаймов, действуя по предварительному сговору со своими сотрудниками — риэлторами и юристами, с корыстной целью, по всей Омской области подыскивали граждан — держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Они формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ. После перечисления Пенсионным Фондом денег в ООО «КапиталИнвест»  половину от суммы материнского капитала злоумышленники оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины-держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий  был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей.

По делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

10
0
Азазелло02.07.2020 23:08:44
Никогда такого не было, и вот опять! А Елена Владимирова какая по счету в пятерке?
11
0
Лолита02.07.2020 23:09:01
А мамаши которые просили обналичить это пострадавшие или соучастники?
5
0
Азазелло03.07.2020 06:48:24
Лолита, потерпевшие они во всю голову!
3
3
Глупый вопрос03.07.2020 08:45:00
Почему опять не слышно, что ВВП виноват,а не мы вороватые?
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru