Итоги подведены за девять месяцев текущего года.

C января по сентябрь 2020-го года правоохранительные органы возбудили 160 уголовных дел, связанных с незаконной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 60 относятся к статье 173.1 УК РФ за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а 100 — по статье 173.2 УК РФ за незаконное использование документов для образования юридического лица.

Как отмечают в УФНС, в ходе предварительного следствия установлено, что многих граждан, на которых возбуждены уголовные дела, за денежное вознаграждение уговорили создать на свое имя организацию без цели ей управлять. Таким образом, они фактически становились подставными лицами.

Так, эти организации и информация об этих лицах используются в криминальных схемах: для уклонения от налогов или обналичивания денежных средств, которые были получены преступным путем.

Обвинительные приговоры уже вынесены по 63 делам, в результате которых осужденные получили наказания в виде обязательных и исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, либо в виде штрафа от 5 до 15 тыс. рублей.

Вячеслав Кумпан