Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего учредителя коммерческой компании, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 195 (неправомерное действие при банкротстве) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), сообщила сегодня пресс-служба областного УМВД.

Как оказалось, речь идет об учредителе и директоре ООО «Нефтегазстрой» Юрии Дзюбе, с осени прошлого года являющемся фигурантом другого уголовного дела - по факту кредитного мошенничества на сумму 350 миллионов рублей. Рассмотрение этого дела в суде, начавшееся 15 ноября 2012-го, еще продолжается.

В ходе расследования нового дела установлено, что с января по март 2011 года Дзюба в преддверии банкротства своего предприятия (ООО «Нефтегазстрой» признано несостоятельным 17.11.2011 г.) выводил из него деньги через сторонние фирмы. Так, 25 миллионов 758 тысяч рублей он в виде беспроцентного займа перечислил фирме своей дочери, к счетам которой имел доступ. Часть суммы - около 6 миллионов - он израсходовал, как пишут следователи, «по профилю данной фирмы, создавая видимость реальной коммерческой деятельности». Остальные же 19 с лишним миллионов Дзюба перевел на счет компании родственника якобы за приобретаемый стройматериал. Родственник же через некоторое время передал ему эти деньги налом.

Эту и другие применявшиеся схемы следователи изучали полгода, было допрошено более 60 свидетелей, объем уголовного дела составил 25 томов. Обвиняемому по этому делу «светит» лишение свободы на срок до пяти лет (и, напомним, до 10 лет по «кредитному»).

С целью возмещения ущерба наложен арест на две элитные квартиры бизнесмена в центре города общей площадью более 357 кв. м. В рамках аналогичных мер по делу о мошенничестве с кредитами уже налагался арест на его трехкомнатную квартиру, гараж, земельный участок и т.п. в общей сумме примерно на шесть миллионов рублей.

Олег Ледянский