У организации выявили недостачу свыше 120 миллионов рублей.

Прокуратура Омской области поддерживала в Центральном районном суде Омска гособвинение по уголовному делу в отношении бывших и. о. главного бухгалтера и руководителя риск-менеджмента АО «Банк Сибэс». Их обвиняют во внесении в финансовые документы и отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений о сделках и финансовом положении. Также в подтверждении их достоверности и предоставлении их в Центральный банк России, для сокрытия предусмотренных законодательством признаков банкротства, что уже является основанием для обязательного отзыва лицензии.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2017 года Центральный Банк РФ проверил деятельность кредитной организации, по результатам которой выявили недостачу на сумму свыше 120 млн рублей. В дальнейшем работники организации предоставили сведения о выдаче денег двум своим сотрудникам. Однако не сформировали обязательные в данном случае резервы на возможные потери для защиты интересов вкладчиков по этим сделкам. В связи с этой ситуацией Центральный Банк РФ внес предписание, которым обязал сформировать резервы на указанную сумму.

Поскольку исполнение предписания могло повлечь за собой отзыв лицензии, фигуранты дела оформили документы по иным сделкам по выявленной недостаче, о чем стало известно регулятору банковской отрасли.

После чего у банка отозвали лицензию. Требования кредиторов в настоящее время составляют свыше 2 млрд рублей.

На следующем судебном заседании, назначенном на 26 августа текущего года, сторона обвинения начнет выступления в прениях сторон.