В учредителях фирмы указан офшор.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело гендиректора омской компании ООО «Трансинвестсрой», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации средств с использованием служебного положения в особо крупном размере.

С января 2017-го по декабрь 2019 года мужчина включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения о вычетах и расходах по фиктивным сделкам. В результате фирма не доплатила фискальному органу НДС и налог на прибыль в размере больше 46,5 млн рублей.

Чтобы «узаконить» невыплаченные налоги гендир оформлял несуществующие сделки и переводы под видом аренды автотранспорта. Доходы от незаконных операций в размере свыше 9 млн рублей были перечислены на счета подконтрольных фирм.

На имущество и счета аффилированных компаний наложен арест более чем на 43 млн рублей.

По данным госреестра юрлиц, гендиректором «Трансинвестстроя» (ИНН 5528031920) является Юрий Мурзин. Он же до сентября 2023 года числился в совладельцах предприятия, основной деятельностью которого является помощь в перевозках. Сейчас основным акционером ООО с долей более 90% указан иностранный офшор «Сикз Пилерз Праперти Инвэстмэнт ЛТД».