Отдел дознания Омской таможни возбудил уголовное дело по факту невозвращения из-за границы $99 млн., сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Сотрудники таможни установили, что одна из московских компаний заключила контракт с зарубежной компанией на поставку в Россию металлообрабатывающих станков и перечислила для этого на счета в зарубежных банках свыше $99 млн. В установленный контрактом срок оборудование в Россию не поступило, а деньги из-за границы в РФ не были возвращены.
В ходе расследования установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц, для перечисления денежных средств за границу в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время расследование продолжается. Название фирмы не приводится.
В 2009 году отделом дознания Омской таможни возбуждено уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за границы в РФ средств в иностранной валюте.