Новости. Омск

Омский Эксперт Банк обвиняется в финансировании террористов

ЦБ РФ привлёк к административной ответственности главу банка Сергея Ефимова. 

Центробанк России обвиняет АО «Эксперт Банк» в нарушении закона об отмывании денег. Омский банк, ранее известный под названием Сибирский купеческий банк, нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на сайте ЦБ.

ЦБ РФ оштрафовал руководителя Эксперт Банка – председателя правления Сергея Ефимова. Штрафная санкция по данному делу составляет от 20 до 50 тысяч. Отметим, что банк зарегистрирован в Омске на улице 4-я Поселковая, однако все его владельцы живут в Москве и Московской области.

Справка: АО «Эксперт Банк» – небольшая по общероссийским меркам региональная кредитная организация, которая, однако, является крупнейшей по размеру активов в домашнем регионе. Банк ориентирован на обслуживание как юридических, так и физических лиц, а также на операции с ценными бумагами.

Кредитная организация контролируется членами совета директоров. Основные бенефициары банка – Игорь Захаров (19,64%), Любовь Маятникова (17,13%), Татьяна Орищенко, Анастасия Кузнецова (по 13,79%), Роман Стройков (11,62%), Андрей Бобров (9,91%), Геннадий Провоторов (8,62%), Сергей Ануфриев (5,47%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка – 7,90 млрд рублей (278-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 1,34 млрд, кредитный портфель – 4,02 млрд, обязательства перед населением – 1,99 млрд.

Нелли Смирнова

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



Андрей14.01.2016 11:30:05
мдаа... БК55 потихоньку превращается в gorod55...
Там тоже такие статьи, типа:"На Землю надвигается метеорит,все погибнут!!!"
Так и в этой статье! Какое финансирование терроризма!??что за бред!!
5
1
Омичка14.01.2016 13:40:45
Что сие значит для простых клиентов? Валить нужно из этого банка?
1
3
null14.01.2016 14:27:17
первый звонок на закрытие
2
2
Соотечественник14.01.2016 14:57:21
Это уже далеко не первый звоночек......
2
1
Борис14.01.2016 15:10:46
Пишете не думая. Если бы не "договорились" лицензию уже бы отобрали. Это так... штраф "для вида"...
2
0
Jo15.01.2016 01:03:02
Это плата за право работать дальше! Заплатил и воруй спокойно!
3
1
Василий17.01.2016 13:28:37
Бегите из этого банка
1
2
16 декабря 2017
1040 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]