Новости. Омск

В Омске начинается суд над 33-летним обналичником, наворовавшим с подельниками почти 30 млн рублей

Дело получило федеральный размах – новость сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного коммерсанта, обвиняемого в незаконной банковской деятельности», – сообщила Ирина Волк

«По версии следствия, бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денег через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товар», – говорится в сообщении.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011-2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.

При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей. Данные средства помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.

Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается. За совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет, отмечается в сообщении.

Фамилии не приводятся. Полиция, как сообщалось ранее, расследует дело об организации ОПГ по обналичке под руководством Станислава Мацелевича.

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



омис04.07.2016 20:55:13
А не Николаем его звать случайно то?
1
0
хе-хе04.07.2016 23:10:13
Да, именно так его зовут. Уже все знают что и кто в этом деле. Только полицейские делают из этого тайну.Там еще и телезвезда Настя фигурирует
1
0
Ленина 2 подъезд 205.07.2016 02:43:03
А фамилия его наверное на букву Т начинается....)
1
0
я05.07.2016 12:27:16
трофим буратин не?
1
0
16 декабря 2017
982 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]