Во главе банды стояла председатель кредитно-потребительского кооператива «Евразия», которая и разработала всю схему обогащения.

В Омске перед судом предстанет организованная преступная группа, которая занималась обналичкой маткапитала.

Сообщается, что мошенники помогали омичкам обналичить сертификаты, а большую часть средств оставляли себе.

По данному делу проходят сразу 7 лиц: супруги Наталья и Денис Бережные, их знакомые Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова.

Всем семерым предъявлено обвинение по ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, идея схемы обогащения принадлежала Наталье Бережной, которая являлась юристом по образованию и работала председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия». Ее супруг – соучастник, работал коммерческим директором кооператива.

С начала 2015 года банда из семи человек действовала в Омске, в Исилькуле и Шербакуле. Они размещали объявления о займах под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить сертификаты раньше срока без дальнейшего целевого использования.

«Обвиняемые, не имея намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги», – сообщили в Следственном комитете.

Таким образом, из суммы маткапитала они вычитали стоимость приобретенных объектов недвижимости и «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Всего следователи смогли установить 80 эпизодов преступлений по обналичке маткапитала этими мошенниками.

Общая сумма ущерба составила 35 млн 158,5 тыс. рублей.

На имущество обвиняемых тут же наложили арест.

Сегодня обвинительное заключение по уголовному делу будет направлено в суд для рассмотрения.