Новости. Омск

СКР провел обыски у директора ООО «Литера»

Его подозревают в мошенничестве с маткапиталом женщин.

Следственный комитет  по Омской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Литера», подозреваемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в 2016–2018 годах директор, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин, желающих как можно быстрей обналичить средства материнского капитала, и предлагал им незаконную схему получения денег. Формально он заключал с женщинами договоры займа  якобы под приобретение недвижимости, после перечисления денег на расчетные счета женщин последние их снимали с карт и возвращали аферисту. Он после этого предоставлял в Пенсионный Фонд документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты  10 процентов от суммы он оставлял себе, а остальную часть передавал женщинам — держателям сертификата на материнский капитал.  При этом фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась.  

В результате мошеннических действий коммерсанта был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму 4,5 миллионов рублей. Следствие по месту его жительства  и в офисах провело обыски, изъяло интересующую следствие документацию. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого.  Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Теги: мошенник
Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru