«Досье Пандоры» обвиняет более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и более 300 чиновников в офшорных счетах.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал выдержки из порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.

Подборка получила название Pandora Papers («Досье Пандоры»), в ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах, а также 330 чиновниках из 91 страны.

В сообщении ICIJ говорится, что в документах также приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе, о россиянах.

— В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка, — сообщают в тексте.

Всего же в «досье Пандоры» обвиняют более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и более 300 чиновников.

Так, в досье утверждают, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн. Отмечают, что в особняке Chateau Bigaud пять спален и он расположен на территории площадью 9,4 акра.

Также в расследовании упоминают, что король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка на Малибу за $68 млн.

Газета Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщает, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Одно из владений было продано в собственность британской короны.

Из россиян в документах упоминаются в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

Так, Эрнст, согласно этим данным, владеет компанией, строящей торговые центры на месте советских кинотеатров в Москве под видом их реконструкции.

Также россияне представлены главой администрации президента Антоном Вайно и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Про них сообщают, что они владеют премиальной недвижимостью за пределами России.

Так, документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo& Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова) как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией. 

Также в документе упоминают Владимира Зеленского, президента Украины. Глава государства якобы с братьями Шефирами зарегистрировал офшорную компанию. В свою очередь трастовым владельцем данной фирмы предположительно является Иван Баканов, занимающий пост глав Службы безопасности Украины.

OCCRP со ссылкой на «досье Пандоры» также сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

Кроме того, свиту Зеленского уличили во владении элитной недвижимостью в Лондоне.

Газета Guardian пишет, что украинский лидер в 2019 году передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность первого помощника президента.

Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии, утверждается в расследовании.

Кроме того, в расследовании говорят, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами. Эта компания стала конечным собственником одного из наиболее дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне 1 Cornwall Terrace через сложную офшорную структуру». В июне 2018 года эта недвижимость оценивалась в 110 миллионов долларов.

В «Досье Пандоры» также фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки — Чили, Эквадора и Доминиканской республики — и одиннадцать бывших, сообщает испанская газета País со ссылкой на документы.

Так, из нынешних глав государства в «досье» фигурируют президент Чили Себастьян Пиньера, Эквадора Гильермо Лассо, Доминиканской республики Луис Абинадер. Среди бывших глав латиноамериканских государств фигурируют колумбийцы Сесар Гавириа и Андрес Пастрана, перуанец Педро Кучински, гондурасец Порфирио Лобо, парагваец Орасио Картес, панамцы Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли, Эрнесто Перес Бальядарес.

Кроме того, в «досье» фигурируют 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, артисты, главы религиозных общин, миллионеры, которые использовали офшоры на Виргинских островах и в Панаме, пишет газета.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, стали владельцами дорогостоящей недвижимости через покупку офшорной компании, что позволило им сэкономить на выплате налога на 312 тыс. фунтов, следует из данных Pandora papers, на которые ссылается The Guardian. Блэр был премьер-министром страны от Лейбористской партии с 1997 по 2007 год.

В списке также фигурируют имена модели Клаудии Шифер, певицы Шакиры, а также исполнителей Элтона Джона, Хулио Иглесиаса и Ринго Стара, которые также были причастны к офшорным активам.

Шакира использовала панамскую фирму OMC Group для ведения дел. Певица через нее открыла по меньшей мере три офшорные компании, за которыми несколько лет уже следили испанские налоговые власти. По данным властей, Шакире удалось не заплатить налогов на сумму €14,5 млн.

Напомним, в 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты получили название «Панамское досье».

На следующий год консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, получившие название Paradise Papers. Они также касались финансов политиков из ряда государств и транснациональных корпораций.