Новые правила уже вступили в силу.

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что с 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. Такое решение может быть принято, если возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

Как рассказала Епифанова «Газете.Ru»,  переводы могут быть приостановлены, в том числе частые мелкие поступления на карту.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт».

Срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Но он может составить 30 дней, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

При этом граждан будут информировать о приостановленных операциях.