По данным следствия, с июля 2007 по январь 2009 года Луканенко под предлогом выплаты высоких процентов (до 30 % годовых) привлекал денежные средства граждан. По истечении срока действия кредитного договора вкладчики свои деньги (от 20 тыс. до 1 млн. рублей), а также обещанные проценты не получили.
На сегодня по уголовному делу признано потерпевшими 209 человек (в большинстве – это граждане преклонного возраста), сумма причиненного им ущерба составляет около 30 млн. рублей. Каких-либо мер по возмещению причиненного ущерба Константин Луканенко не принимает.