Представители ОАО «МДМ Банк», ООО «Еврострой», ООО «ПСК Варм», ООО «Оскар Омск», ООО «Бетон Плюс» и ИП Караваев В.Н. в своем коллективном обращении утверждали, что на совести якобы организованного Шушубаевым преступного сообщества - «ряд тяжких преступлений (мошенничество, вымогательство и т.п.),предусмотренных одиннадцатью различными статьями Уголовного кодекса России». Однако следователи констатируют, что «в результате разрешения данного обращения Следственным отделом по Омску было установлено, что заявителями не указано никаких данных об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, а лишь приводятся сведения об имеющихся у них гражданско-правовых отношениях с руководимой Шушубаевым корпорацией «АГРО-ТРАСТ».
Поэтому Следственный отдел отказал в проведении доследственной проверки по изложенным ими фактам на основании ведомственной инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета , согласно которому обращения, не содержащие сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не требуют проверки.