Новости. Омск

У российских банков появились черные списки клиентов, подозреваемых в отмывании денег

База содержит около 200 тысяч имен граждан и названий компаний.

Совместную базу данных в рамках «антиотмывочного» законодательства создали Росфинмониторинг, ЦБ и банки страны. Они начали обмениваться данными о подозрительных клиентах, которые могут совершать незаконные операции по отмыванию средств.

Как передает издание «Известия», попавшие в эту базу люди и организации могут иметь трудности при открытии счетов и проведении финансовых операций. Всего в этой базе содержится около 200 тысяч подозрительных клиентов, при этом нет информации о том, из-за чего физическое или юридическое лицо попало в список. Таким образом, подозрительным может стать клиент, который попросту не донес какие-либо документы.

Данная база является лишь рекомендацией, но, как пишут федеральные СМИ, при ужесточении контроля клиенту может быть отказано в обслуживании.

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

1
0
гость29.06.2017 13:57:01
Огласите весь список!
2
0
ААА29.06.2017 14:12:45
Добро пожаловать в Северную Корею.
2
0
Неравнодушный29.06.2017 14:35:53
Штат идиотов составлял эти списки. Это чем надо думать, что обнальщики на одного и того же гражданина будут каждый год регистрировать ооо или открывать счёт. Отчитались деньги освоены список составлен. Не зря весь мир над нами смеётся. Банк в этой схеме первое лицо получающее свой процент, силовики второе. Это же для всех страшная тайна.
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru