Предполагается, что на совести членов группировки легализация более 9 миллиардов рублей.

Вчера в рамках очередного заседания по уголовному делу «прославленного» своей криминальной деятельностью банкира Мацелевича была презентована часть вещественных доказательств по делу, общий объем которого составляет 485 томов.

В поле зрения гособвинителя нынче попал один из ближайших соратников, но по факту один из рядовых членов предполагаемого ОПГ под предводительством банкира.

Следствие со второй попытки уже шестой месяц пытается установить вину в общей сложности 9 человек, которые более 5 лет предлагали ничего не подозревающим гражданам заключать фиктивные договоры займа. Для этого в общей сложности пришлось «породить» 48 новых организаций, с частью которых и познакомил представитель гособвинения на процессе председательствующего судью Клостера. 

Напомним, изначальная позиция следственных органов звучит следующим образом:

По версии следствия, «омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, ради незаконной банковской деятельности, извлечения преступного дохода в особо крупном размере и хищения денежных средств создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 миллионов рублей.

Что касается представленной накануне информации, то ее можно изложить следующим образом: судя по резюме гособвинителя, зарегистрированный в организации Мацелевича как «экспедитор», Копейкин приобрел масштабный опыт в «собирании дани» с должников некоего ИП Мельникова — свыше 50 ранее заключенных с этим ростовщиком договоров займа спустя несколько дней, а то и на следующий таинственным образом переуступались подчиненному банкира с правом получать все причитающиеся долги.

В подавляющем большинстве случаев речь шла о суммах свыше 2 миллионов. Причем речь идет лишь о 2012 годе.

Договор займа с процентами от [даты], заключенный между ООО «Верона» и ИП Мельник 19 марта 2012 года на общую сумму 3,7 миллиона рублей. Срок договора — 1 месяц. А также договор уступки от 20 марта 2012 года, заключенный между Мельниковым и Копейкиным, согласно условиям которого право требования долга переходит к Копейкину, — представил прокурор один из многочисленных эпизодов вступающей с противоречием с законодательством деятельности.

Только за 9-месячный период, с марта по декабрь указанного года, у одного работника таким образом вышло свыше 270 миллионов «навара». 

Отметим, считается, что в общей сложности «бравая девятка» разбогатела на 207 миллионов рублей, а вывела противозаконным способом порядка 9,2 миллиарда рублей.

Евгений Куприенко