Новости. Омск

Участник «ОПГ Мацелевича»: «Зарплата грузчика не позволяет жить в полном объеме человеческих потребностей»

Фото: omskinform.ru

В Центральном райсуде приступают к рассмотрению громкого уголовного дела. (ИЗ ЗАЛА СУДА)

Сегодня в центральном райсуде Омска был дан старт возобновленному делу так называемой «ОПГ Мацелевича». 

Напомним,  на скамье подсудимых ныне девять человек, большинству из которых вменяется «организация преступного сообщества» и «незаконные операции». К незаконной деятельности, согласно данным стороны обвинения, были привлечены главбух «ОПГ» Юлия Аристова, экспедитор Андрей Копейкин, непосредственный помощник Мацелевича Евгений Лузинский, учредитель сразу нескольких региональных отделений «Первой гильдии строителей» Евгений Насенков, некий И. Чипизубов, статус которого пока не установлен, и некоторые другие, включая родного брата известного ретейлера Виктора Шкуренко.

Помимо этого, главному фигуранту и его основному «приближенному» Лузинскому предъявлены обвинения в «легализации денежных средств», «незаконном использовании юридического лица», а также в банальном по нынешнем временам «мошенничестве».

Следствие вновь попытается убедить суд в том, что на совести Мацелевича со товарищи организация 48 фиктивных фирм, которые были нужны исключительно для вывода наличности. За три года, с 2011-го по 2014-й, они при помощи незаконных схем разбогатели на 207 миллионов рублей. К слову, дораследование несколько сгладило эту цифру — ранее обвинение «насчитало» у «ОПГ» около 322 миллионов незаконного дохода после вывода порядка 9,2 миллиарда. В связи с этим у «членов банды» арестовано имущества на сумму свыше 230 миллионов. Первые аресты проходили начиная с осени 2015 года, само же уголовное дело начало формироваться в октябре 2014-го. Процессы могли стартовать осенью 2017 года, однако вместо этого оно вернулось на дораследование в прокуратуру.

Общий объем дела вырос до 485 томов, с которыми представители защиты были ознакомлены. Официальная позиция предполагаемого организатора  преступного сообщества — «невиновен». Его поместили в СИЗО в сентябре 2015 года. Некоторым его предполагаемым соучастникам повезло немного больше: резонансным стало решение судьи не продлевать арест Юлии Аристовой, главного бухгалтера подставного предприятия и одного из членов совета директоров подконтрольного братьям Мацелевичам «Единого Строительного Банка», на руках у которой, как было известно, многие документы, позволяющие обличить схемы «ОПГ».

Для большинства фигурантов дела пребывание на скамье подсудимых давно стало привычным делом, посему фактически никто из них ныне не проявил какого бы то ни было волнения. Единственно крайне распереживалась по поводу ведущейся в зале видеосъемки одна из основных фигуранток дела Татьяна Соседко. Возражала девушка, прикрыв лицо красной папкой. Ее она использовала как камуфляж первый час, однако затем сдалась.

Лишившийся шикарной шевелюры Мацелевич встретил судью и участников процесса уже ставшей дежурной радушной улыбкой. Впрочем, вскоре он целиком и полностью погрузился в относящиеся к процессу бумаги.

Достаточно обширным на нынешнем заседании стал перечень возражений в части ареста имущества. Так, Лузинский, предпринял попытку высвободить квартиру, оформленную последовательно на мать, а затем на сестру. Пикантность ситуации придавал тот факт, что в паузу между арестами жилплощади семейство успело ее реализовать, посему на грядущем заседании должен появиться приобретший ее омич, трудящийся в Управлении дорожного хозяйства омской мэрии.

Впрочем, несколько смазал эффект от своего ходатайства мужчина тем, что на прямой вопрос о том, было ли помещение в его собственности, уклончиво отметил «затрудняюсь ответить». Продолжив, он заявил ходатайство о том, что арестованные у него 1,9 миллиона рублей не что иное как его собственные накопления, а значит, должны быть возвращены.

— Прошу снять арест, так как мне не на что жить. Зарплата грузчика не позволяет жить в полном объеме человеческих потребностей, — обосновал Лузинский.

Аристова в лице своего защитника заявила аналогичное ходатайство, ссылаясь на то отсутствие доказательств того, что квартира, предполагаемая как имущество, нажитое незаконным путем, и оформленная впоследствии на ее мать, действительно таковой является.

Наконец, сам Мацелевич попросил исключить из перечня арестованного имущества 19 земельных участков в селе Ачаир. Они не могут фигурировать в качестве арестованного имущества, так как «были приобретены до того, как у подсудимых возник первый, так сказать, преступный доход». По версии следствия, первый из 48 фактов незаконной деятельности был зафиксирован в мае 2011-го, тогда как участки были оформлены в собственность в январе того же года. Дополнительным фактором, который мог бы склонить, по мнению пребывающего в СИЗО банкира, судью «освободить» имущество, является тот факт, что оно уже выходит за рамки суммы ущерба.

Сегодняшнее заседание прервалось на этапе оглашения весьма объемного, фактически объемом с толстовскую «Анну Каренину», обвинительного заключения. Напомним, согласно данным следствия, имело место около полусотни фактов регистрации юридических лиц на «подставных» лиц, первый из которых имел место весной 2007 года. В обязанности ныне грузчика Лузинского входил поиск и установление контакта с клиентами — будущими номинальными владельцами всяческих ООО, а также фактическое ведение регистрационных процедур. На Татьяне Соседко — подготовка необходимого пакета документации.

К слову, в январе стартовал еще один процесс в отношении Мацелевича. На сей раз о присвоении около 1,7 миллиарда рублей со счетов ООО «Страховая инвестиционная компания», а на скамье подсудимых, помимо банкира, трое его подчиненных.

Евгений Куприенко

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

9
4
Юрист10.06.2019 14:56:46
Следствие решило зайти с новой попытки! Нашли более менее реальное обвинение в регистрации ооо. С банковской там совсем беда. Если бы следователи почитали разъяснения ЦБ то вообще отказались от 172 ст УК! Не выдаёт лицензии физ лицам ЦБ хоть ты тресни! Перевозка денег не уголовное преступление, работа с банк-клиентом тоже, а все банковские операции так сказать, должны быть подтверждены документально где исполнителем или плательщиком выступает банк, ну или организация без лицензии. А там все операции совершены известными банками с лицензиями.
10
2
адвокат10.06.2019 15:02:00
Юрист, тут важна политическая воля, а не соответствие нормам права. Скажут сидеть и в СИЗО 10ку отчалит дожидаясь приговора..
8
1
Юрист10.06.2019 16:12:20
адвокат, это точно! Журналисты вон своих всей страной отбивают от беспредела! А попробовали бы наши местные «органы» так сказать в этом деле по закону поступить? Или журналисты освещать заказные дела со всех сторон.
9
0
Юрист10.06.2019 16:15:17
А эта фраза -«некий И. Чипизубов, статус которого пока не установлен», вы там в своём уме! Осуждаете по 210 ст УК, а статус не определили! Так паровозом пошёл! За не сговорчивость.
7
4
Василий10.06.2019 22:49:13
А где Вася Дякун и Сергей Цокур с Димой Кручинкиным? Тоже ведь Мацелевичу с обналом помогали активно, деньги наличные Поставляли, фирмы на бомжей регистрировали, клиентов подгоняли.
5
3
Jo11.06.2019 06:02:40
А где руководство Единого строительного банка, который купили с названием Феникс, где дети руководителей Центробанка, возглавлявшие и организовывающие воровской процесс? Или я не прав?
1
3
Сергей Е.11.06.2019 08:05:33
Мне понравились некоторые юридические "обороты"!
Даже записал.
Особенно -заголовок про грузчика -шедеврально!
Потом при 19 земельныз участков в Ачаире!
И когда"ОНО!!!" -выходит за рамки суммы -ущерба!
Подготовились хлопцы!
Я не я и хата не моя.
Нам бы так жить! Ачаир -там красиво!
1
0
)))11.06.2019 09:24:05
Сергей Е., А что стоят 19 земельных участков в Ачаире? Я не могу продать уже четвёртый год один участок в Ачаире за 350 000 рублей. Вот и посчитайте то богатство.
0
0
Михаил11.06.2019 18:34:58
83795
1
0
Михаил11.06.2019 18:44:39
"Напомним, согласно данным следствия, имело место около полусотни фактов регистрации юридических лиц на «подставных» лиц, первый из которых имел место весной 2007 года"... Видимо разговор про эпизоды с неистекшими сроками давности или эта деятельность стала наказуемой с 2007 года?. Фирма "Просто" работала гораздо раньше, а Мацык регил конторы с 2002 года на номиналов, а может и раньше. Ничего ему не будет, 210 УК отвалится, а по остальным статьям получит условку. Как-то так...
1
0
Петр13.06.2019 23:10:49
Про Кручинкина Дмитрия, что то не слышно, на него Мацелевич отправлял деньги, как на страхового агента, а в итоге тупо их обналичил и с Кручинкиным поделил. Дякун Вася понятно, в бегах, он же основной был помошник Стасика. Кручинкин, видимо отказался, либо сдал всю преступную группировку обналичник о-в, чтобы самому сухому из воды выйти. В основном за все придется Мацелевичу Стасику отдуваться, не всё так "Просто", как он думал. Обналом он занимался с 2002 года, и бомжей в директоров номинальных превращал мастерски. А потом просто фирмы бросал, ликвидировал либо в другие регионы переводил. НДС не один миллиард украл из бюджета. Все бизнес сообщество Омска у него обслуживалось, все обналичивались и знали про "Мацика". Дякун, Цокур, Кручинкин и Мацелевич, одна бригада обналичников. Правоохранительные органы и суд разберутся точно в этом громком деле!
0
0
Женя Лузянин16.06.2019 09:55:06
Ну не знаю, спрошу у куропатки.
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2019 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И.о. главного редактора - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru