Новости. Омск

Одному из членов «банды» Мацелевича «предъявили» десятки договоров займа на сотни миллионов

Предполагается, что на совести членов группировки легализация более 9 миллиардов рублей.

Вчера в рамках очередного заседания по уголовному делу «прославленного» своей криминальной деятельностью банкира Мацелевича была презентована часть вещественных доказательств по делу, общий объем которого составляет 485 томов.

В поле зрения гособвинителя нынче попал один из ближайших соратников, но по факту один из рядовых членов предполагаемого ОПГ под предводительством банкира.

Следствие со второй попытки уже шестой месяц пытается установить вину в общей сложности 9 человек, которые более 5 лет предлагали ничего не подозревающим гражданам заключать фиктивные договоры займа. Для этого в общей сложности пришлось «породить» 48 новых организаций, с частью которых и познакомил представитель гособвинения на процессе председательствующего судью Клостера. 

Напомним, изначальная позиция следственных органов звучит следующим образом:

По версии следствия, «омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, ради незаконной банковской деятельности, извлечения преступного дохода в особо крупном размере и хищения денежных средств создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 миллионов рублей.

Что касается представленной накануне информации, то ее можно изложить следующим образом: судя по резюме гособвинителя, зарегистрированный в организации Мацелевича как «экспедитор», Копейкин приобрел масштабный опыт в «собирании дани» с должников некоего ИП Мельникова — свыше 50 ранее заключенных с этим ростовщиком договоров займа спустя несколько дней, а то и на следующий таинственным образом переуступались подчиненному банкира с правом получать все причитающиеся долги.

В подавляющем большинстве случаев речь шла о суммах свыше 2 миллионов. Причем речь идет лишь о 2012 годе.

Договор займа с процентами от [даты], заключенный между ООО «Верона» и ИП Мельник 19 марта 2012 года на общую сумму 3,7 миллиона рублей. Срок договора — 1 месяц. А также договор уступки от 20 марта 2012 года, заключенный между Мельниковым и Копейкиным, согласно условиям которого право требования долга переходит к Копейкину, — представил прокурор один из многочисленных эпизодов вступающей с противоречием с законодательством деятельности.

Только за 9-месячный период, с марта по декабрь указанного года, у одного работника таким образом вышло свыше 270 миллионов «навара». 

Отметим, считается, что в общей сложности «бравая девятка» разбогатела на 207 миллионов рублей, а вывела противозаконным способом порядка 9,2 миллиарда рублей.

Евгений Куприенко

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

1
1
адвокат26.11.2019 19:54:04
Финт ушами просто, чтобы стрелки перевести..
9
1
юрист27.11.2019 12:31:48
Прокурор видимо забыл что такое предмет доказывания. Вот и представляет все подряд как доказательства, вот только что эти договора доказывают.
4
0
Ира27.11.2019 23:15:35
Господи, начните писать правду, это же бред, там дело сфабриковано, люди сидят годами, очнитесь , пожалуйста
1
0
Архимед28.11.2019 07:28:54
Рядовой пехотинец Копейкин козёл отпущения выходит?А те на кого он работал в сторону?
0
0
Влад18.12.2019 08:36:53
Дело Мацелевича, это реальное дело обналичников, которые незаконно осуществляли преступную деятельность более десяти лет, возмещали и воровали НДС, причем клиентами были многие коммерсанты из других регионов, все в Омске об этом знают. Дякуна Васю только не поймали, активного участника, также как и а Цокура Серегу и Кручинкина Диму (адвоката) тоже участники, почему то не привлекли. Видимо они также как и бухгалтера и Эйснер сдали своих подельников в обмен на свободу. Не всех участников банды судят. И Подкожурников тоже сбежал с Дякуном. Суд в деле точно должен разобраться.
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru