Новости. Омск

У экс-директора омского ЛВЗ «Оша» и братьев Кролевцов очень много общего…

В их уголовных делах фигурируют одни и те же фирмы.

В начале февраля на процессе по уголовному делу экс-директора ЛВЗ «Оша» Андрея Аверченко гособвинитель обнародовал результаты проверки ликеро-водочного завода за 2014–2015 годы со стороны УФНС. БК55 уже писал об этом в репортаже «Около десятка «фейковых» фирм «кредитовали» омский ЛВЗ «ОША» на несколько сотен миллионов рублей?»

В нем сообщалось, что ЛВЗ «Оша» взаимодействовал с семью организациями, способствовавшими в отмывании денег. Формально они заключали с ликеро-водочным заводом договоры поставки и вместе с тем договоры займа. Следователи установили, что во главе схемы стояло некое ООО «Реал». Взаимодействие ЛВЗ и только этой одной фирмы отметилось получением 280 миллионов рублей.

Помимо этого, были задействованы также ООО «Продвест» (255 миллионов рублей), ООО «Стройкомплектторг» из Краснодарского края (71 с небольшим млн), фирма «Лари», «которая, заметая следы, переименовалась в «Оникс» (31 млн). Также «Ошу» «кредитовали ООО «Старком» из Омского района (0 сотрудников, 230 тысяч долга по «дебиторке») — на 24 миллиона рублей; столичное ООО «Интес» (так и не было найдено «в реале») — на 8 миллионов рублей».

И вот какое совпадение: более половины точно таких же названий фирм фигурирует в уголовном деле братьев Кролевцов, — подметили «Коммерческие вести».

Их, как известно, обвиняют в отмывании денежных средств и незаконной банковской деятельности.

Следствие установило, что Василий Кролевец, «имея прямой умысел на незаконное обогащение, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, и поэтому обладая информацией о потребностях многих руководителей, индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических и физических лиц с кассовым обслуживанием в части выдачи денежных средств и осуществлении перевода средств по поручениям данных лиц в обход официальных банковских структур в условиях, исключающих идентификацию клиента, решил организовать предоставление такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение».

В обвинительном заключении на братьев Кролевцов указаны «Реал» (ИНН 5406758179), «ПродВест» (ИНН 5501243532), «Лари» (ИНН 5506228506), «Старком» (ИНН 5528212186) и «Стройкомплектторг» (ИНН 5506228288).

ООО «Реал», учрежденное, судя по регистрации ИНН, омичкой Ириной Шаховой, в конце 2015 года влилось в московское ООО «Ювента». А вот директор этого предприятия руководит 72 компаниями.

ООО «ПродВест» и ООО «Старком» в конце 2015 года присоединились к московскому ООО «Оконторг», эта компания была ликвидирована в 2017 году.

Все эти три предприятия — «Реал», «ПродВест» и «Старком» — возглавлял Виктор Высочкин. И не только их: Высочкин является директором 245 предприятий и учредитель 184-х.

ООО «Лари» правда сменило название на ООО «Оникс» и перерегистрировалось в Краснодар. Его учредителем и директором числится Елена Талашманова — директор 130 предприятий и «собственник» 77-и.

ООО «Стройкомплектторг» перерегистрировано в Краснодарский край и переименовано в ООО «Викинг» и даже уже ликвидировано. Возглавляла его Ксения Казакова. Она также числится директором 314 предприятий и учредителем 239-ти.

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

4
0
коренной омич12.02.2020 12:34:51
и какой вывод БК?
1
0
неравнодушный омич12.02.2020 12:55:00
вот изнанка якобы успешного бизнеса
1
0
гриня12.02.2020 13:13:26
Финансы от налогов то выведены, конкурсная масса не изменна , а кто и сколько учередил юрлиц и в скольки является руководителем это к налоговой ………..
4
0
маруся13.02.2020 10:31:48
Кому это интересно ваще? Совсем скука в Омске, писать не о чем.
Пишите про немецкую группировку и иже с ними!
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru