Новости. Омск

Омские следователи подозревают главу юрфирмы «ТемеревЪ» в обналичивании маткапитала

Фото: bel.ru/news/society

Ущерб от мошеннических действий составил 2,5 млн.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора  ООО «ТемеревЪ». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Как считают следователи, с 2016–2018 глава юридической фирмы подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После этого поступившие деньги на расчетные счета женщины снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный Фонд документы. В бумагах мужчина указывал о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.

После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый примерно 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов.

Таким образом, подозреваемый при совершении мошеннических действий причинил ущерб Пенсионному Фонду России на сумму около 2,5 миллионов рублей.

«Следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация, которую подозреваемый перед началом обыска пытался уничтожить, электронные носители информации. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Юлия Гриценко

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2020 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru