Новости. Омск

Прокуратура пресекла отмывание денег в одном из омских ломбардов

Директор оштрафован на десять тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского округа Омска обнаружила нарушения закона со стороны ООО «Ломбард «Джинни».

В 2019 году внесены изменения в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что организацией правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не приведены в соответствие с изменениями законодательства.

«В частности, отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура внесла руководству ломбарда представление, после чего правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом.

Помимо этого, по требованию прокуратуры округа директор ломбарда привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ему был назначен штраф в десять тыс. рублей.

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

5
0
Фима19.09.2019 10:58:45
Вот это размах
И самое забавное ломбард и отмывание денег, новая супер схема.
Может лучше обратить внимание на обналичников , а не наломбарды?
0
0
Леди Ди19.09.2019 14:36:52
А за клевету можно и иск всхлопотать! Зачем писать ради того, чтобы писать? Полный бред!!!
1
0
Адвокат19.09.2019 18:23:37
А скупка краденого под покровительством 10го отдела это как бэ секрет полишинеля..
1
1
Гномыч19.09.2019 21:58:30
Заголовок не подходит к статье! Обычная плановая проверка! Зато разнесли! Афффтор статьи не компетентен!!!!)
0
0
jo20.09.2019 01:32:06
Фима, Чем обналичники не нравятся? Они решают проблемы обналичивания Ваших денег из безналичных. Проблема не в том, что их обналичивают, а в том, что деньги крадут в безналичном виде, а это не одно и то же. бороться то нужно с воровством. Во всём мире наоборот борются с отмыванием, с теми, кто накосил бабла на наркоте, не заплатил налоги, но хочет показать, что он добропорядочный. Что касается ломбардов, то их крышует Центробанк, разрешает бешеные проценты. Что поделаешь ЛомБард, Ломка Народа.
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2019 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И.о. главного редактора - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru